上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　证券代码：603579            证券简称：荣泰健康        公告编号：2020-013

　　上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可证

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

　　2、人员信息

　　中汇首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，截至2019年12月31日，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

　　3、业务规模

　　中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融、制造、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约53.41亿元，年报收费总额共计6,816万元。

　　4、投资者保护能力

　　中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施，具体如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、项目合伙人：黄继佳

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：自2004年6月开始从事审计行业，具备16年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：永冠新材（603681）、台华新材（603055）、荣泰健康（603579）、麦迪科技（603990）、英飞特（300582）、航锦科技（000818）、浙江李子园（首发在审）、三友科技（834475）、贯石发展（836650）、力源环保（831353）、上海众幸（835849）等。

　　兼职情况：担任思进智能成形装备股份有限公司独立董事

　　从事证券业务的年限：16年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　2、质量控制复核人：鲁立

　　执业资质：注册会计师、澳洲注册会计师、资产评估师

　　从业经历：自2003年12月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：17年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　3、拟签字注册会计师：王也然

　　执业资质：注册会计师、英国特许公认会计师（ACCA会员）

　　从业经历：自2013年10月开始从事审计行业，具备7年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责或参与过的主要项目包括荣泰健康（603579）、台华新材（603055）、富得利（832053）、鸿世电器（IPO）等。

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：7年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　项目合伙人黄继佳、质量控制复核人鲁立及拟签字会计师王也然不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

　　（三）审计收费

　　2019年度财务审计服务费用为人民币60万元，2019年度内部控制审计服务费用为人民币20万元，两项合计人民币80万元。系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，与2018年度提供的财务审计、内部控制审计服务费用相同。2020年收费暂不确定，收费标准不存在变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）2020年3月16日，经上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次审计委员会委员审核，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定，建议公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）公司独立董事就《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》发表事前认可及独立意见：

　　1、关于聘请公司2020年度审计机构的事前认可意见

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具有多年上市公司审计服务经验，能够客观、独立地对公司财务情况及内控情况进行审计，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。

　　基于以上情况，我们同意将聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

　　2、关于聘请公司2020年度审计机构的独立意见

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。我们同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2020年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）2020年3月26日，公司第三届董事会第二次会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2020年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提请公司股东大会予以审议，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月27日