上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603659           证券简称：璞泰来        公告编号：2020-041

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2020年3月26日，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年，并同意提交至2019年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、基本信息

　　机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期： 2012年8月1日

　　注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

　　执业资质：安永华明上海分所拥有会计师事务所执业资格，在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　2、人员信息

　　首席合伙人： 毛鞍宁

　　目前合伙人数量：162人

　　截至 2019 年末注册会计师人数1,467人，较2018年末注册会计师人数净增加302人；截至 2019 年末从业人员总数：7,974人。安永华明一直以来注重人才培养，具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师逾1,000人。

　　3、业务规模

　　2018年度业务收入：389,256.39万元

　　2018年度净资产金额：47,094.16万元

　　2018年度上市公司年报审计情况：74家上市公司年报审计客户；收费总额33,404.48万元；涉及的主要行业包括：制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验；资产均值：5,669.00亿元。

　　4、投资者保护能力

　　安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8,000万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

　　5、独立性和诚信记录

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　安永华明曾收到中国证监会于2020年2月17日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及相关责任人出具的（2020）21号警示函，以及于2020年2月24日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）36号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

　　二、项目成员信息

　　1、人员信息

　　本期拟签字注册会计师张炯先生，中国执业注册会计师， 自1997年开始一直在事务所专职执业，有逾22年审计相关业务服务经验，熟悉中国会计准则和国际财务报告准则，在为中国的央企、国企和A股上市公司提供上市审计、年度法定审计、内部控制审核、盈利预测审核、各种专项审计和验资等业务已有逾22年的丰富经验。业务范围涉及的行业包括制造、零售消费品、商品流通、交通运输及贸易服务等在内的广泛行业；无兼职情况。

　　本期拟签字会计师应宏斌先生, 中国执业注册会计师， 自2011年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾8年执业经验，熟悉中国会计准则和国际财务报告准则，在为中国的央企、国企和A股上市公司以及H股上市公司提供上市审计、年度法定审计、内部控制审核、盈利预测审核、各种专项审计和验资等业务已有逾8年的丰富经验。业务范围涉及的行业包括制造、生物医药、汽车、商品流通及外贸等在内的广泛行业；无兼职情况。

　　质量控制复核人顾兆峰先生, 中国执业注册会计师，自2002年开始一直在事务所从事审计相关业务服务，有逾17年的执业经验；在A股上市公司审计服务、A股及香港上市审计服务等方面有丰富的经验。熟悉中国会计准则、国际财务报告准则、香港财务报告准则，熟悉资本市场披露规定和内控规范审计的实务操作。业务范围涉及的行业包括制造业、房地产、医药、消费品等在内的广泛行业；无兼职情况。

　　以上三位项目组成员均具有注册会计师资格并具有证券相关服务经验。

　　2.相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　3.收费情况

　　2019年度，安永华明会计师事务所审计（含内控审计）费用为人民币231.69万元（含税），系按照安永提供审计服务所需工作人数、天数和收费标准收取服务费用。2020年度，相关收费原则将保持不变。

　　三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

　　1、董事会审计委员会审核意见

　　公司第二届董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计及内控审计工作；具有丰富的执业经验和有较强的投资者保护能力，最近三年未发现不良诚信记录，为保证审计工作的连续性和稳定性，同意向公司董事会提议公司续聘安永华明会计师事务所为公司2020年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事就续聘会计师事务所发表事前认可意见如下：

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业的执业能力和执业资质，最近三年未受到重大刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，项目组成员具备专业胜任能力，在服务过程中坚持独立审计的原则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意将续聘安永会计师事务所为公司2020年度审计机构事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就续聘会计师事务所发表独立意见如下：

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务职业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，其审计成员均具有必须的职业证书和工作经验，在职业过程中能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，具备专业的胜任能力和良好的职业操守，顺利完成了公司2019年度财务报告审计及内控审计工作，能够满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　3. 董事会意见

　　董事会认为：在本次审计工作中安永华明会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。基于安永华明的专业胜任能力及职业操守，公司第二届董事会第十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永会计师事务所为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会通过之日起生效。

　　本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会的批准。

　　特此公告。

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会

　　2020年3月27日