江苏利通电子股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603629         证券简称：利通电子       公告编号：2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2020年3月25日上午10点采用通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长邵树伟先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，与会董事书面审议了本次会议的议案，并以通讯方式对议案进行投票表决。

　　本次会议资料于2020年3月21日以电子邮件方式送达公司董事，董事书面审议意见及表决票的扫描件于2020年3月25日以电子邮件方式送达公司董事会。

　　本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

　　二、议案审议和表决情况

　　经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

　　议案一：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏利通电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

　　议案二：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏利通电子关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-006）。

　　议案三：关于聘任证券事务代表的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏利通电子股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-007）。

　　议案四：关于增资无锡有容微电子有限公司的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案未达信息披露标准，故对议案具体内容不做披露。

　　特此公告。

　　江苏利通电子股份有限公司董事会

　　2020年3月27日