中国铝业股份有限公司 关于拟为博法港口投资有限公司融资提供担保的公告

　　股票代码：601600        股票简称：中国铝业     公告编号：临2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 被担保人名称：博法港口投资有限公司（以下简称“博法港口投资”）

　　2. 本次担保金额：不超过0.53亿美元（或等值的其他币种）

　　3. 累计担保余额：截至2019年12月31日，公司累计担保余额为人民币139.57亿元。

　　4. 截至本公告日，公司无逾期担保。

　　一、本次担保概述

　　（一）本次担保基本情况

　　博法港口投资为中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中国铝业香港有限公司（以下简称“中铝香港”）的控股子公司，中铝香港持有其68%的股权。博法港口投资拟开展总额不超过0.77亿美元（或等值的其他币种）的银行贷款融资，公司拟按照股权比例为博法港口投资的前述融资提供担保，担保金额不超过0.53亿美元（或等值的其他币种），担保期限不超过12年。本次担保授权期限为本次担保相关议案获公司董事会批准之日起12个月内有效。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　1.2020年3月26日，公司第七届董事会第七次会议审议批准了《关于公司拟为博法港口投资有限公司融资提供担保的议案》。

　　2.本次担保无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：博法港口投资有限公司

　　注册地址：香港金钟夏慤道16号远东金融中心45楼4501室

　　注册资本：3,286万美元

　　经营业务：投资

　　与本公司的关系：博法港口投资为中铝香港的控股子公司，中铝香港持有其68%的股权，中铝香港为公司的全资子公司。

　　主要财务状况：截至2019年12月31日，博法港口投资经审计的资产总额折合人民币约为62,210.14万元，负债总额约为人民币37,987.50万元，净资产约为人民币24,222.64万元；2019年度营业收入人民币0万元，净利润约为人民币1,288.32万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保所涉及的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保额度范围内分别签订。

　　四、董事会意见

　　1.根据公司运营所需，为支持公司下属公司融资，董事会同意公司为博法港口投资提供担保。

　　2.本次担保系对下属公司融资提供担保，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神相违背，符合相关规定。

　　3.被担保人为公司下属公司，可以有效地防范和控制担保风险，不会损害上市公司利益。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年12月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为人民币0.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.02%；对控股子公司担保余额为人民币139.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.72%；累计担保余额人民币139.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.74%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月26日

　　备查文件：1.中国铝业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

　　2.被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表