宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002937              证券简称：兴瑞科技              公告编号：2020-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润127,298,705.09元，提取法定盈余公积金12,729,870.51元，扣除2018年度利润分配55,200,000.00元，加上年初未分配利润66,390,186.81元，期末实际累计可分配利润为125,759,021.39元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司  2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2019年度利润分配预案如下：以截至2019年12月31日公司总股本294,400,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发现金股利人民币35,328,000元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

　　本次利润分配不存在超分现象，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

　　二、本次利润分配的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第三届董事会第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：2019年，公司实现了销售与净利润的双增长，其中净利润比去年同期增长26.04%，创公司历史新高。董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　2019年度的利润分配方案，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的2019年度利润分配的预案，并提请公司2019年年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议

　　2、第三届监事会第二次会议决议

　　3、关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见

　　特此公告

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月26日