云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：002428        证券简称：云南锗业         公告编号：2020-031

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月25日, 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行（以下简称“浦发行昆明分行”）申请9,000万元项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为五年。具体内容如下：

　　一、担保情况概述

　　为保障鑫耀公司“磷化铟单晶片建设项目”的顺利实施，满足鑫耀公司项目建设资金需求，公司拟对鑫耀公司向浦发行昆明分行申请9,000万元项目贷款提供连带责任保证担保，期限为5年。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　企业名称：云南鑫耀半导体材料有限公司

　　统一社会信用代码：915301000776173084

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：黄平

　　注册资本：9547万人民币

　　成立日期：2013年09月10日

　　营业期限自：2013年09月10日至长期

　　住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号2楼

　　经营范围：半导体材料销售；货物及技术进出口业务；半导体生产（限分公司经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、最近两年主要财务数据

　　单位：万元

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　　3、股权结构

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　　三、拟签署的担保合同主要内容

　　担保方：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　被担保方：云南鑫耀半导体材料有限公司

　　融资银行：上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：自担保合同签署后五年

　　担保额度：9,000万元

　　四、风险控制

　　鑫耀公司为公司控股子公司，无不良贷款记录，公司持有其70%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。本次控股子公司鑫耀公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请项目贷款，鑫耀公司拟以现有及项目新增机器设备抵押给上海浦发行昆明分行，同时以公司控股股东临沧飞翔、持股5%以上股东东兴集团持有的部分公司股票质押给上海浦发行昆明分行作为担保，公司本次对控股子公司的担保不存在不可控的风险。

　　公司持有鑫耀公司70%的股权，鑫耀公司的另两位股东权以高、朱蓉辉未按股权比例进行同比例担保。

　　五、董事会意见

　　鑫耀公司为公司控股子公司，无不良贷款记录，公司持有其70%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。本次控股子公司鑫耀公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请项目贷款，鑫耀公司拟以现有及项目新增机器设备抵押给上海浦发行昆明分行，同时以公司控股股东临沧飞翔、持股5%以上股东东兴集团持有的部分公司股票质押给上海浦发行昆明分行作为担保，公司本次对控股子公司的担保不存在不可控的风险。

　　同意公司为控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请9,000万元项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为五年。

　　六、独立董事意见

　　公司本次提供担保的对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司为其向银行申请项目贷款提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。公司为其提供担保有利于其持续发展，符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定，决策程序合法、有效。

　　我们同意公司为控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请9,000万元项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为五年。

　　七、累计对外担保数量

　　2019年4月26日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司中科鑫圆、鑫耀公司分别向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请3,000.00万元、5,000.00万元综合授信额度，并由公司分别提供2,928.60万元、3500.00万元信用担保（未实施），承担连带责任，担保期限为一年。

　　2020年1月15日, 公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请8,000万元项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为五年。

　　目前，上述担保实际担保金额为3,000万元。

　　截止本次董事会召开日，公司实际担保累计金额为5,928.60万元（不含本次授权的担保额度，全部为对控股子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为4.15%。除此之外，目前公司无对外担保事项，也无以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保。

　　针对上述担保，公司将积极督促控股子公司鑫耀公司按时偿还银行贷款，并在还款后解除相关担保。

　　八、报备文件

　　1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；

　　2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议的相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月27日