大连港股份有限公司关于注销子公司的公告

　　证券代码：601880            证券简称：大连港            公告编号：临2020-013

　　大连港股份有限公司关于注销子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月26日以通讯方式召开第五届董事会2020年第2次会议，本次会议参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股份公司海外业务板块整合的议案》。公司依据相关机构的监管要求和未来业务的发展需要，同意注销亚洲太平洋港口发展有限公司（以下简称“APPD”）、港丰集团有限公司（港丰集团）、亚太港口（投资）有限公司（以下简称“APPI”）三家子公司，同时授权公司管理层协调相关部门办理注销事项。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟注销子公司的基本情况

　　1、APPD

　　公司名称：亚洲太平洋港口发展有限公司

　　统一社会信用代码：无

　　住所：P.O. Box 4051, Road Town, Tortola, British Virgin Island

　　企业类型： 有限公司

　　法定代表人：王萍

　　注册资本：1美元

　　经营范围：投融资管理

　　股权结构：公司间接持有APPD100%的股权。

　　截至2019年12月31日，资产总额980.79万元，净资产776.21万元，主营业务收入0万元，净利润4.55万元。

　　2、港丰集团

　　公司名称：港丰集团有限公司

　　统一社会信用代码：无

　　住所：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Island

　　企业类型：有限公司

　　法定代表人：王萍

　　注册资本：5万美元

　　经营范围：投融资管理

　　股权结构：公司间接持有港丰集团100%的股权。

　　截至2019年12月31日，资产总额10,446.17万元，净资产-4,353.07万元，主营业务收入 0 万元，净利润-505.87万元。

　　3、APPI

　　公司名称：亚太港口（投资）有限公司

　　统一社会信用代码：无

　　住所：香港皇后大道中15号告罗士打大厦8楼

　　企业类型： 有限公司

　　法定代表人：王萍

　　注册资本： 1港币

　　经营范围：航运及港口行业投资

　　股权结构：公司间接持有APPI100%的股权。

　　截至2019年12月31日，资产总额 22,539.25 万元，净资产12,131.64万元，主营业务收入 0 万元，净利润19,907.25万元。

　　二、注销子公司的原因

　　为缩短公司的投资链条、减少投资企业数量，降低公司经营管理成本、提高管理效率，公司决定注销上述三家子公司。

　　三、对上市公司的影响

　　本次注销三家子公司，有助于优化公司资源配置，降低运营成本，公司合并报表范围将发生相应变化；但鉴于上述三家子公司的业务规模占公司总体比重不大，不会对公司整体业务发展产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

　　四、上网公告附件

　　第五届董事会2020年第2次会议决议

　　特此公告。

　　大连港股份有限公司董事会

　　2020年3月26日