大连港股份有限公司
2019年年度利润分配方案的公告

　　证券代码：601880             证券简称：大连港             公告编号：临2020-014

　　大连港股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟每股分配比例：每10股派发现金红利0.21元（含税），分派股息总金额为人民币270,785,255.98元，派息比率为41.48%。

　　● 本次利润分配拟以公司2019年末股本总额12,894,535,999股为基数，派发具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 公司管理层将依照公司章程和上市规则的相关规定，确定A股和H股股东的确权日。

　　● 本次利润分配方案尚待大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司章程的相关规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的40%，且公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

　　公司当年可供分配利润为人民币652,784,076.99元，按照可供分派利润的40%、公司的总股本12,894,535,999股计算，平均每股分派股息为人民币2.1分，建议每10股分派0.21元（含税），分派股息总金额为人民币270,785,255.98元，派息比率为41.48%。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会召开、审议和表决情况

　　公司于 2020 年 3 月26日召开第五届2020年第1次董事会，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司董事会提出的 2019年年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》中利润分配政策的有关规定，满足利润分配决策程序的要求，也有助于公司的长远发展，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　大连港股份有限公司董事会

　　2020年3月26日