大连港股份有限公司
监事会决议公告

　　股票代码：601880     股票简称：大连港     公告编号：临2020-010

　　大连港股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次监事会第（一）、（二）、（三）项议案需提交股东大会批准。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第五届监事会2020年第1次会议

　　会议时间：2020年3月26日

　　会议形式：通讯方式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2020年3月12日，电子邮件。

　　应出席监事：5人                       亲自出席监事：5人

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》等相关规定。本次会议由监事会主席贾文军先生召集和主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2019年年度报告》，并同意提交2019年度股东大会批准。监事会对《2019年年度报告》发表如下书面审核意见：

　　（1）《2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（2）《2019年年度报告》的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2019年度的经营情况及财务状况。

　　（3）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。

　　（二）审议通过《2019年度监事会报告》，并同意提交2019年度股东大会批准。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2019年度利润分配预案》，并同意提交2019年度股东大会批准。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。

　　（四）审议批准《2019年度内部控制评价报告》

　　监事会认真审阅了《2019年度内部控制评价报告》，认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。

　　（五）审议批准《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。

　　（六）审议批准《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向的情形，且有利于提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合全体股东的利益，符合中国证券会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《大连港股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。

　　三、上网公告附件

　　监事会决议。

　　特此公告。

　　大连港股份有限公司监事会

　　2020年3月26日