青岛港国际股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告

　　股票代码：601298                证券简称：青岛港                公告编号：临2020-012

　　青岛港国际股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《关于H股公司章程中股东大会通知期限等规定的修订及相关实务的指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《青岛港国际股份有限公司章程》以及《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订内容请见本公告附件。另外，拟将《青岛港国际股份有限公司章程》中“总裁”、“副总裁”的表述分别修改为“总经理”、“副总经理”，且《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》、《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》及《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》中的相关表述相应修改。

　　相关内容的修订已于2020年3月26日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准后生效。

　　特此公告。

　　附件一：《青岛港国际股份有限公司章程》修订条款对照表

　　附件二：《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》修订条款对照表

　　附件三：《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表

　　附件四：《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》修订条款对照表

　　青岛港国际股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　附件一：《青岛港国际股份有限公司章程》修订条款对照表

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　　附件二：《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》修订条款对照表

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　　附件三：《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表

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　　附件四：《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》修订条款对照表

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