上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

　　股票代码：A股 600663            证券简称：陆家嘴            编号：临2020-004

　　B股 900932                    陆家B股

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届监事会第八次会议于2020年3月27日在公司本部（上海浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心（二期）D栋）召开，会议应到监事4人，实到监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席马学杰主持，经与会监事审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　监事会认为：

　　（一）公司2019年度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；

　　（二）公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；

　　（三）监事会没有发现参与2019年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

　　全体监事签署了《监事关于公司2019年年度报告的确认意见》。

　　二、审议通过《公司2019年度社会责任报告》

　　三、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于第八届监事会监事候选人的议案》

　　根据公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司的推荐，提名李旻坤女士为公司第八届监事会监事候选人（后附候选人简历）。

　　上述监事人选任免事宜待公司股东大会审议通过后正式生效。

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　监事候选人简历：

　　李旻坤，女，1973年8月出生，大学本科，会计师、注册会计师、注册税务师。现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、财务副总监。历任上海浦东商业建设联合发展公司财务，上海大隆会计师事务所职员，上海达隆会计师事务所职员，浦东新区审计事务中心审计主管，浦东新区审计局综合经济审计处副处长，浦东新区审计局经济责任审计处（内部审计工作指导处）副处长，浦东新区审计局综合经济审计处副处长（主持工作）。