中国光大银行股份有限公司2019年度利润分配方案公告

　　股票代码：601818          股票简称：光大银行         公告编号：临2020-018

　　优先股代码：360013、360022、360034

　　优先股简称：光大优1、光大优2、光大优3

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　中国光大银行股份有限公司（简称本行）向优先股股东派发股息人民币221,865.75万元（已于2019年6月25日发放106,000.00万元，2019年8月12日发放39,000.00万元，尚未发放股息76,865.75万元）。

　　本行向全体普通股股东派发现金股息，每10股派人民币2.14元（税前）。

　　本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确。

　　本次利润分配方案尚待本行2019年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案

　　本行董事会同意按照《中国光大银行股份有限公司章程》的有关要求，以2019年度本行口径净利润人民币3,656,742.51万元为基数进行利润分配，具体利润分配方案如下：

　　1、以2019年度本行口径净利润人民币3,656,742.51万元为基数，按照注册资本的50%与上年法定盈余公积余额之差额提取法定盈余公积人民币187,315.94万元，本行累计计提法定盈余公积已达到注册资本的50%。

　　2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照本行风险资产1.5%差额计提一般风险准备人民币537,950.57万元。

　　3、向本行优先股股东派发股息人民币221,865.75万元（已于2019年6月25日发放106,000.00万元，2019年8月12日发放39,000.00万元，尚未发放股息76,865.75万元）。

　　4、向本行全体普通股股东派发现金股息，每10股派人民币2.14元（税前）。以本行截至2019年末已发行股份5,248,932.31万股计算，现金股息总额共计人民币1,123,271.51万元，占合并报表口径归属于本行股东净利润的30.07％。由于本行发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股息总额将根据股权登记日登记在册的总股数确定。现金股息以人民币计值和发布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

　　5、2019年度，本行不实施资本公积金转增股本。

　　留存的未分配利润将用于补充资本，满足资本充足率监管要求。

　　二、履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本行于2020年3月27日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《中国光大银行股份有限公司2019年度利润分配方案》，同意将本行2019年度利润分配方案提交本行2019年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本行全体独立董事认为：本行拟定的2019年度利润分配方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。

　　（三）监事会意见

　　本行监事会认为：本行2019年度利润分配方案符合有关法律法规的要求，监事会对本次利润分配方案无异议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对本行每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响本行正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交本行2019年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中国光大银行股份有限公司董事会

　　2020年3月28日