南方黑芝麻集团股份有限公司
第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告

　　证券代码：000716      证券简称：黑芝麻     公告编号：2020-017

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日以通讯方式召开第九届董事会2020年第三次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2020年3月21日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事八名，实际参加表决的董事八名。

　　本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，形成了如下决议，现公告如下：

　　审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　董事会同意由公司为上海礼多多电子商务有限公司及其下属全资公司新增不超过5,000万元人民币的借款授信提供担保（即在2019年9月董事会通过的不超过2亿元流动资金借款提供担保基础上新增不超过5,000万元担保），本次新增担保后，公司为其提供的担保总额度不超过2.5亿元。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　本事项审批权限为董事会，无需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：第九届董事会2020年第三次临时会议决议

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年三月二十八日