长飞光纤光缆股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：601869          证券简称：长飞光纤       公告编号：临2020-011

　　长飞光纤光缆股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2020年3月27日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　　一、 审议通过《截至2019年12月31日止年度之未经审核全年业绩公告及2019年度业绩快报》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度业绩快报》（公告编号：临2020-012）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的《截至2019年12月31日止年度之未经审核全年业绩公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于与Prysmian S.p.A.签署2020至2022年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案》

　　同意公司与Prysmian S.p.A.签署2020至2022年销售及采购框架协议及批准协议项下2020-2022年交易金额上限。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于调整与中国华信及其附属公司2020年交易金额上限及修订销售及采购框架协议的议案》

　　同意公司修订与中国华信邮电科技有限公司签署的2020年销售及采购框架协议，并调整协议项下2020年交易金额上限。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《关于调整与上海诺基亚贝尔及其附属公司2020年采购交易金额上限及修订采购框架协议的议案》

　　同意公司修订与上海诺基亚贝尔股份有限公司签署的2020年采购框架协议并调整协议项下2020年交易金额上限。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

　　长飞光纤光缆股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月二十七日