广东宏川智慧物流股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2020-034

　　广东宏川智慧物流股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知已于2020年3月16日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年3月27日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中：董事黄韵涛、巢志雄、肖治以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。

　　经审议，会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事高香林先生、巢志雄先生、肖治先生分别向董事会提交了述职报告，具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度独立董事述职报告》（高香林）、《2019年度独立董事述职报告》（巢志雄）、《2019年度独立董事述职报告》（肖治）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《2019年年度报告》及摘要

　　公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司2019年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见刊登在2020年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-036）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。

　　审计机构出具了鉴证报告，具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》（致同专字(2020)第441ZA3495号）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》

　　具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于公司<2019年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事林海川、林南通回避表决。

　　具体详见刊登在2020年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-037）。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于公司2020年度预计日常性关联交易的核查意见》。

　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　具体详见刊登在2020年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-038）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体详见刊登在2020年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-039）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

　　审计机构出具了鉴证报告，具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字(2020)第441ZA3346号）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《2019年社会责任报告》

　　具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年社会责任报告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

　　具体详见刊登在2020年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-040）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

　　十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体详见刊登在2020年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-041）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》

　　具体详见刊登在2020年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2020-042）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

　　具体详见刊登在2020年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的公告》（公告编号：2020-043）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十五、审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件以及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　具体详见刊登在2020年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件以及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-044）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十六、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　具体详见刊登在2020年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2020-045）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

　　十七、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　具体详见刊登在2020年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2020-045）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2020年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

　　十八、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　具体详见刊登在2020年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-046）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月28日