河南太龙药业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600222                证券简称：太龙药业               公告编号：临2020-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2020年3月26日以通讯的方式召开。会议已于2020年3月16日通知各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张志贤先生主持。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

　　监事会认为：1）公司 2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2）公司 2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2019年度的财务状况和经营成果等事项；3）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》（全文及摘要）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案，是考虑公司报告期内已进行了股份回购，并结合公司目前的实际情况及未来发展的资金需求做出的决定，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　公司监事认为：公司2019年度实际发生的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要，交易价格公允；公司预计的2020年度日常关联交易，符合公司业务经营和发展的需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的共同利益；审议程序合规。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-014）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制，内控执行良好；公司出具的《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、完整、准确地反映了公司2019年内部控制实施情况。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于减值准备计提与核销的议案》

　　监事会认为：公司本次减值准备计提及核销，决策程序合法合规，依据充分。此次减值准备计提及核销公允反映公司的财务状况以及经营情况，未损害公司及中小股东利益，同意公司本次减值准备计提及核销。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减值准备计提与核销的公告》（公告编号：临2020-017）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南太龙药业股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月27日