河南太龙药业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600222                     证券简称：太龙药业                        编号：临2020-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2020年3月26日以通讯方式召开。会议通知已于2020年3月16日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长李景亮先生召集并主持，监事列席了会议。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》（全文及摘要）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为4,571.19万元，母公司净利润为603.01万元，母公司2019年末未分配利润为负。

　　根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

　　报告期内，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，并于2019年11月25日完成本次股份回购，已实施股份回购金额 125,255,865.76元（不含交易费用等），占本期合并报表归属于上市公司股东的净利润的比率274.01%，视同现金分红。

　　根据《公司章程》，公司结合自身实际经营需要，在充分考虑公司的盈利水平、现金流状况、资金需求及未来发展等情况，2019年度拟不再进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-014）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事李金宝回避该项议案的表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　（六）审议通过《独立董事2019年度述职报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2019年度述职报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（九）审议通过《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2020-015）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2020-016）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于减值准备计提与核销的议案》

　　董事会认为：公司2019年度减值准备计提与核销，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意本次减值准备计提与核销事宜。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减值准备计提与核销的公告》（公告编号：临2020-017）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　根据相关规定，本次会议审议的第一、二、三、四、六、九、十、十一项议案需提交公司股东大会审议。具体召开2019年年度股东大会的时间、地点等有关事宜将另行通知。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　河南太龙药业股份有限公司董事会

　　2020年3月27日