中国航发动力股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　股票代码：600893          股票简称：航发动力          公告编号：2020-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年3月22日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2020年3月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长陈少洋先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员和提名委员会委员的议案》

　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于公司董事长辞职及补选董事长的公告》（公告编号：2020-027）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为：杨森先生的任职资格、选举程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意公司董事会选举董事杨森先生为公司董事长及公司董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于接受杨先锋先生、牟欣先生辞去董事职务并提名张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》

　　公司第九届董事会成员杨先锋先生因工作需要，已向董事会提交了辞去公司第九届董事会董事（副董事长）及董事会战略委员会委员、保密委员会委员职务的书面申请。公司第九届董事会成员牟欣先生因工作需要，已向董事会提交了辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员、保密委员会委员职务的书面申请。

　　董事会接受杨先锋先生、牟欣先生的辞呈，同意其董事及各专业委员会职责自本次董事会审议通过本议案之日解除。公司董事会谨就杨先锋先生、牟欣先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

　　根据股东方建议及董事会提名委员会审查，拟提名张姿女士为公司董事、董事会战略委员会委员、保密委员会委员候选人，待股东大会选举其为董事后，正式履行相关职责。拟提名贾大风先生为公司董事、董事会战略委员会委员、保密委员会委员候选人，待股东大会选举其为董事后，正式履行相关职责。以上董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。张姿女士、贾大风先生简历详见本公告附件。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为：张姿女士、贾大风先生的任职资格、提名程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会认定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意公司董事会提名张姿女士为公司董事及董事会战略委员会委员、保密委员会委员候选人，同意公司董事会提名贾大风先生为公司董事及董事会战略委员会委员、保密委员会委员候选人，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　三、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议召开公司2020年第三次临时股东大会。公司2020年第三次临时股东大会召开的相关事项如下：

　　1. 会议召开时间：2020年4月16日（周四）下午13时30分

　　2. 股权登记日：2020年4月9日

　　3. 会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室

　　4. 召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

　　5. 会议审议事项：

　　（1）《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》

　　（2）《关于选举牟欣先生为公司监事的议案》

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月28日

　　附件：张姿女士、贾大风先生简历

　　张姿：女，1970年08月出生，毕业于西北工业大学航空动力与热力工程系动力控制工程专业，工学学士；北京航空航天大学国际金融与贸易专业，硕士；北京航空航天大学能源与动力工程学院航空宇航推进理论与工程专业，工学博士。

　　2014.09—2016.07 中航工业发动机分党组成员、副总经理，中航工业发动机有限公司分党组成员、副总经理，中航动控董事长，中航动力董事、分党组成员。

　　2016.07—2016.09 中国航发生产部部长，中航工业发动机分党组成员、副总经理，中航工业发动机有限公司分党组成员、副总经理，中航动控董事长，中航动力董事、分党组成员。

　　2016.09—2017.01 中国航发生产部部长，中航工业发动机副总经理，航发控制董事长。

　　2017.01—2018.01 中国航发总经理助理、生产部部长，中航工业发动机副总经理，中航动控董事长。

　　2018.01-2018.12  中国航发总经理助理、生产部部长，航发控制董事长。

　　2018.12至今      中国航发总经理助理，航发控制董事长。

　　贾大风：男，1970年06月出生，毕业于西北工业大学飞机系飞机设计专业，工学学士；北京航空航天大学航空工程专业，工程硕士；哈尔滨工程大学经济管理学院管理科学与工程专业，管理学博士。

　　2015.05—2016.08  东安公司董事长、党委书记。

　　2016.08至今  中国航发东安董事长、党委书记。