重庆宗申动力机械股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2020-08

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2020年3月16日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

　　2、会议召开的时间、地点、方式

　　公司第十届监事会第四次会议于2020年3月26日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。

　　3、监事出席会议情况

　　会议应到监事6名，实到监事6名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　1、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2019年年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2019年年度报告全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。

　　2、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2019年度监事会工作报告》；

　　3、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　4、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2019年度利润分配预案》；

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司母公司实现净利润为323,411,101.94元，提取10%法定盈余公积32,341,110.19元后，加上年初留存的未分配利润，扣除2019年派发的普通股现金红利，公司母公司2019年末未分配利润为1,319,013,800.41元。

　　根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司2019年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计分配利润343,508,076元，不实施送股和资本公积金转增股本。

　　5、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行差异情况的议案》；

　　6、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》；

　　7、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》；

　　8、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2020年内部控制审计机构的议案》；

　　9、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》；

　　10、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》；

　　11、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司募集资金使用情况的说明》；

　　12、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

　　13、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；

　　14、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

　　15、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》；

　　16、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　上述议案内容详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。

　　以上第1-15项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届监事会第四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第四次会议相关事项审核意见。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月28日