成都红旗连锁股份有限公司第四届监事会第八次会议决议的公告

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2020-013

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2020年3月27日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2020年3月16日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事会就该报告签署了书面确认意见。

　　经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《成都红旗连锁股份有限公司2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），《成都红旗连锁股份有限公司2019年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

　　3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　2019年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，2019年公司合并实现营业收入782,277.90万元，同比上年增长8.35%；实现利润总额56,704.09万元，同比上年增长52.20%；其中；实现归属于上市公司股东的净利润51,622.41万元，同比上年增长59.97%。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《2020年财务预算报告》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　公司2020年度的主要经营目标为：公司在总结2019年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的2020年度财务预算，本预算包括公司及下属21家全资子公司、1家控股子公司，计划2020年度实现营业收入821,391.80万元、实现净利润56,760.91万元。

　　特别提示：上述财务预算为公司 2020年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。另外；本预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配的预案》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第ZD10026号审计报告确认，2019年实现归属于上市公司股东的净利润为516,224,087.53元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取10%法定盈余公积金46,103,878.29元后，加年初未分配利润1,034,423,532.27元，减2019年分配的2018年度分配72,080,000.00元,公司可供股东分配利润为1,432,463,741.51元，本年度实现的可供分配的利润470,120,209.24元。

　　根据公司《章程》要求，公司拟按以下方法实施分配：

　　（1）公司本次以2019年12月31日的总股本1,360,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.87元人民币（含税），共分配118,320,000.00元。利润分配后，剩余未分配利润351,800,209.24元转入下一年度。

　　（2）本次不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司2019年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，符合相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事会对董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查，认为：该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　8、审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　为了日常经营业务的需要，结合公司实际情况，公司对 2020 年度日常关联交易情况进行了合理预计。预计公司全资子公司与关联方四川彩食鲜供应链发展有限公司签署《商品经销合同》，采购其生鲜产品，交易金额共计不超过人民币15,000万元，合同有效期均为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《关于公司2020年日常关联交易的预计公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　公司向商业银行申请综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，不存在损害公司及股东的利益的情形。与会监事一致同意本次公司向银行申请综合授信额度的事项。

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第八次会议决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　监事会

　　二二年三月二十七日