神马实业股份有限公司十届七次董事会决议公告

　　证券代码：600810   股票简称：神马股份   公告编号：临2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神马实业股份有限公司第十届董事会第七次会议于2020年3月23日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2020年3月27日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过关于为公司参股公司提供担保的议案（详见临时公告：临2020-008）。

　　本项议案事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关联董事马源先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案（详见临时公告：临2020-009）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2020年3月27日