神马实业股份有限公司关于为关联方提供担保的公告

　　证券代码：600810   股票简称：神马股份   公告编号：临2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：河南首恒新材料有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为1.47亿元人民币，累计为其担保数量为1.47亿元人民币

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为104291.8万元人民币

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本公司持有河南首恒新材料有限公司(简称“首恒新材料”)49%的股权，中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司（简称“首山化工”）持有首恒新材料51%的股权。首恒新材料拟在中航国际租赁有限公司采用售后回租方式融资3亿元，期限5年。本公司拟按持股比例49%为上述融资提供连带责任担保，担保金额1.47亿元。首山化工按持股比例51%为首恒新材料上述融资提供同等条件的担保。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为104291.8万元人民币。

　　公司第十届董事会第七次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过了《关于为公司参股公司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事马源先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。本次担保尚需本公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：河南首恒新材料有限公司

　　注册资本：4亿元

　　住所：河南省许昌市襄城县循环经济产业集聚区1号

　　法定代表人：李识寒

　　经营范围：新材料技术的研发及推广服务

　　成立日期：2019年1月10日

　　与本公司的关系：神马股份持有首恒新材料49%的股权，首恒新材料是神马股份参股公司。中国平煤神马集团持有神马股份49.28%的股权，是神马股份控股股东。中国平煤神马集团持有首山化工51%的股权，首山化工持有首恒新材料51%的股权，中国平煤神马集团是首恒新材料间接控股股东。因此首恒新材料是神马股份关联方。

　　截止2019年12月31日首恒新材料资产总额 50242万元、负债总额10261万元、净资产39981万元、净利润-18万元、资产负债率20.42%（经审计）；截止2020年1月31日首恒新材料资产总额47791万元、负债总额7810万元、净资产39981万元、净利润0万元、资产负债率16.34 %（未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保金额为1.47亿元人民币。

　　四、董事会意见

　　为满足首恒新材料年产20万吨环己酮项目建设资金需求，公司决定为本次1.47亿元融资提供担保。本项议案事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生的认可，并对本项议案表示一致同意。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为         104291.8万元人民币，占本公司2018年12月31日审计净资产317910万元的32.81%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为67841.8万元人民币，占本公司2018年12月31日审计净资产317910万元的21.34%；本公司控股子公司累计对外担保金额为0元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2020年3月27日