山东联诚精密制造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002921        证券简称：联诚精密     公告编号：2020-017

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2020年3月27日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2020年3月16日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核山东联诚精密制造股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　2019年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监督公司董事、高级管理人员贯彻落实股东大会的各项决议的情况。公司全体监事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于<2019年度募集资金存放和实际使用情况专项报告>的议案》

　　监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会认为：公司建立了相对比较完备的内部控制制度体系，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关 法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2019年度利润分配方案基于公司2019年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司使用不超过人民币5,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自第二届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　监事会

　　二二年三月二十八日