山东联诚精密制造股份有限公司 关于2019年度利润分配方案的公告

　　证券代码：002921      证券简称：联诚精密     公告编号：2020-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、2019 年度利润分配方案的具体内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年实现归属母公司股东的净利润46,296,986.41元，母公司实现净利润49,458,673.91元,。

　　根据《公司法》、《公司章程》规定，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金4,945,867.39元，加年初母公司未分配利润89,945,971.29元，减已分配上年利润12,000,000元，截至2019年12月31日止，母公司可供股东分配的利润122,458,777.81元。

　　基于公司2019年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报，2019年度利润分配方案以公司总股本80,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派现金人民币3元（含税），总计派发现金红利24,000,000.00元（含税）。本年度送红股0股，不以公积金转增股本。

　　若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股 权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按分 派总额不变的原则相应调整。

　　二、利润分配方案的合法性、合规性

　　本方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例，该利润分配方案合法、合规、合理。

　　三、风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、其他说明

　　本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月二十八日