山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000488  200488    证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B   公告编号2020-018

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2020年3月27日以通讯方式召开，会议通知于2020年3月16日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二、审议通过了《公司2019年度报告全文及摘要》

　　公司监事会对公司2019年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司2019年度的整体经营情况。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　2019年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币1,656,566,584.88元，扣除2019年度永续债利息人民币194,000,000.00元、优先股固定股息人民币214,425,000.00元，2019年度实现的剩余可供分配的利润为人民币1,248,141,584.88元。

　　结合公司2019年度的经营情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司2019年度利润分配预案如下：

　　根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，以2019年末普通股总股本2,904,608,200股、优先股模拟折算普通股1,162,790,698股（每3.87元模拟折合1股）为基数，向普通股股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）、向优先股股东模拟折算普通股后每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。普通股股东派发现金红利人民币435,691,230元；优先股股东派发浮动现金红利人民币174,418,604.70元，即优先股股东每股优先股（每股面值100元）派发现金红利人民币3.87元（含税）。

　　该预案尚需提交2019年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　六、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》

　　同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。两项审计费用合计为人民币330万元，其中财务报告审计费用为人民币250万元，内控审计费用为人民币80万元。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

　　二二年三月二十七日