盐津铺子食品股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2020-018

　　盐津铺子食品股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开日期和时间：

　　现场会议时间为：2020年3月27日下午14:30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月27日上午9:15至2020年3月27日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

　　（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（五）会议主持人：董事长张学武先生。

　　（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计18人，代表有表决权的股份数额92,332,762股，占公司总股份数的71.9103%。

　　（二）现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表有表决权的股份数额91,051,462股，占公司总股份数的70.9124%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计7人，代表有表决权的股份数额1,281,300股,占公司总股份数的0.9979%。

　　（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计7人，代表有表决权的股份数额1,281,300股，占公司总股份数的0.9979%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东7人，代表股份1,281,300股，占上市公司总股份的0.9979％。

　　（五）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于<2019年度财务会计报告>的议案》

　　同意92,332,762股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

　　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意1,281,300股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；

　　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

　　同意92,332,762股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

　　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意1,281,300股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；

　　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　（三）审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

　　同意92,331,462股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意1,280,000股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8985%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1015%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　（四）审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

　　同意92,331,462股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意1,280,000股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8985%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1015%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　（五）审议通过了《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》

　　同意92,332,762股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

　　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意1,281,300股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；

　　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　（六）审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　同意92,331,462股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意1,280,000股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8985%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1015%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　（七）审议通过了《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　同意92,331,462股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意1,280,000股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8985%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1015%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　（八）审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

　　同意92,331,462股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意1,280,000股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8985%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1015%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　（九）审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　同意92,331,462股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意1,280,000股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8985%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1015%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　（十）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　同意3,300,000股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9606%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0394%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意1,280,000股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8985%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1015%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　　本议案涉及关联交易，关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学武先生、湖南昊平投资有限公司、张学文先生以及湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）、兰波先生已回避表决。

　　（十一）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　同意92,331,462股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；

　　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意1,280,000股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8985%；

　　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1015%。

　　（十二）审议通过了《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》

　　同意92,331,462股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意1,280,000股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8985%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1015%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　（十三）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的议案》

　　同意92,131,462股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意1,280,000股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8985%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1015%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案涉及关联交易，孙林先生已回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）盐津铺子食品股份有限公司2019年年度股东大会决议。

　　（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月28日