盐津铺子食品股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002847              证券简称：盐津铺子              公告编号：2020-024

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　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于2020年3月17日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次监事会于2020年3月27日下午16：30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司小会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

　　3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

　　4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议并表决了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司新增2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　《关于公司新增2020年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

　　会议决议：根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）规定的预留限制性股票授予条件已成就，确定以2020年3月27日为授予日，向8名激励对象授予限制性股票110万股，授予价格为26.47元/股。

　　《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月28日