浙江百达精工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603331              股票简称：百达精工           公告编号： 2020-016

　　浙江百达精工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月27日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长施小友先生主持。

　　(二)本次会议通知及相关材料于2020年3月16日以邮件的方式向全体董事发出。

　　(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于2019年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）关于2019年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2019年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）关于2019年度独立董事述职报告的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2019年度独立董事述职报告》。

　　（四）关于会计政策变更的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在 2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。

　　（五）关于2019年度审计报告的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2019年度审计报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（六）关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2020-019）。

　　（七）关于2019年度利润分配方案的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-020）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（八）关于《2019年年度报告》及其摘要的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2019年年度报告》及其摘要（公告编号：2020-021）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（九）关于2019年度内部控制自我评价报告的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在2020年3月30日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　（十）关于2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。

　　（十一）关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-023）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十二）关于2020年远期结售汇额度的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于2020年远期结售汇额度的公告》（公告编号：2020-024）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十三）关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-025）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十四）关于2020年度为子公司提供担保的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于2020年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-026）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十五）关于续聘2020年度审计机构的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在 2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-027）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十六）关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-028）。

　　（十七）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十八）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十九）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十）关于修订《公司职工买卖公司股票行为管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江百达精工股份有限公司董事会

　　2020年3月27日