浙江百达精工股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603331        证券简称：百达精工       公告编号：2020-020

　　浙江百达精工股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年3月27日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。

　　公司拟提取法定公积金后，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.36元（含税），拟派发现金红利总额为30,165,944.80元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司股本变更为178,950,520股（按拟回购后的总股本127,821,800股测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准）。

　　一、公司2019年度利润分配方案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2019年度公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润74,715,765.36元，年末累计未分配利润288,296,441.21元。2019年母公司实现净利润41,829,727.88元，截至2019年年末母公司累计未分配利润208,521,167.66元。

　　鉴于公司限制性股票回购注销事项已于2020年3月27日经公司董事会审议通过，限制性股票尚在回购注销过程中，在实施权益分派前公司总股本可能会发生变动，因此，公司将按照2019年度现金分红按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整；本次利润分配预案为：提取法定公积金后，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.36元（含税），拟派发现金红利总额为30,165,944.80元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本变更为178,950,520股（按拟回购后的总股本127,821,800股测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准）。

　　二、审议程序

　　2020年3月27日公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。

　　公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，2019年度利润分配方案重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，公司董事会和监事会同意《2019年度利润分配方案》。

　　此方案尚需提交股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求，有利于公司长远发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，其审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们同意《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江百达精工股份有限公司董事会

　　2020年3月27日