上海微创心脉医疗科技股份有限公司
关于注销控股子公司的公告

　　证券代码：688016         证券简称：心脉医疗        公告编号：2020-008

　　上海微创心脉医疗科技股份有限公司

　　关于注销控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海微创心脉医疗科技股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）于2020年3月26日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开第一届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”），本次会议由公司董事长彭博先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销子公司<江西心脉医疗器械销售有限公司>的议案》，同意注销江西心脉医疗器械销售有限公司（以下简称“江西心脉”）并授权经营管理层办理注销事项。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规的规定，本次注销子公司江西心脉的事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　二、注销控股子公司的基本情况

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　　三、注销控股子公司的原因

　　因江西心脉无实际经营业务，公司基于整体发展规划和经营方针的考虑，为进一步提高管理效率，优化组织结构，降低经营管理成本，故决定注销江西心脉。

　　四、注销控股子公司对公司的影响

　　本次注销的控股子公司江西心脉无实际经营业务，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

　　五、备查文件

　　《上海微创心脉医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　上海微创心脉医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年3月30日