厦门特宝生物工程股份有限公司2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：688278                 证券简称：特宝生物                 公告编号：2020-011

　　厦门特宝生物工程股份有限公司2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.25元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%，主要因公司尚处于成长阶段，需要投入大量资金用于新药的研发、产业化以及市场开发。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币71,994,465.97元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），若以公司目前总股本406,800,000股为基数，本次合计拟派发现金红利10,170,000元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为15.82%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现净利润64,293,940.53元，拟分配的现金股利10,170,000元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处的行业为医药制造业，医药制造业作为国家战略新兴产业，具有研发难度大、高风险、高投入、周期长的特点，同时深受产业政策的引导、监管和干预的影响。近年来，国家持续推进医改政策，招标降价、地方辅助用药政策、“两票制”等政策陆续出台，医药行业的整体收入和利润在短期内面临一定的压力。

　　我国医改政策的深入实施，必将加速行业内企业的优胜劣汰，迫使医药企业聚焦研发创新，加大创新药物研发投入，提高核心竞争力和持续经营能力。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司自成立以来始终专注发展主业，围绕重大疾病及免疫治疗领域，前瞻性地布局和构建涵盖了多种蛋白质药物的表达、长效化修饰及工业化的创新平台，拥有从基础研究、中试研究、临床研究至产业化的创新型生物医药体系化创新能力。

　　目前公司处于相对快速发展阶段，需要投入大量资金用于新药的研发、产业化以及市场开发。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2019年公司实现营业收入729,666,393.33元，归属于上市公司股东的净利润为64,293,940.53元，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。

　　2020年，公司将全力推进派格宾在慢性乙型肝炎临床治愈方面的研究，加快新药研发进度和募集资金投资项目建设，增强核心竞争力。同时，为适应经营规模的快速发展，公司将进一步提升质量管控和内部管理水平，不断做大做强，为全体股东创造较好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了2019年度利润分配预案，合计分派现金股利10,170,000元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的15.82%。本次现金分红水平较低的原因如下：

　　1、为充分利用资本市场实现跨越发展，公司基于主营业务的发展现状、未来的市场预期等进行综合判断，计划募集60,766.35万元用于蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目、新药研发项目和慢性乙型肝炎临床治愈研究项目等募投项目的建设。本次首次公开发行完成后，公司募集资金总额为38,316.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为33,044.632万元，资金差额27,721.718万元需由公司自筹解决，项目建设过程中公司资金压力加大。

　　2、随着医改政策的深入实施，公司需根据市场变化适时调整发展战略，投入资金完善派格宾、特尔立、特尔津、特尔康等产品的销售网络。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　2019年末公司留存未分配利润将转入下一年度，全部用于研发投入、募集资金投资项目建设、生产经营发展和以后年度利润分配。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年3月27日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》（赞成9票，反对0票，弃权0票）。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配方案是基于公司的长远和可持续发展，综合分析行业环境和公司快速发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。公司独立董事同意本次利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并将该方案提交2019年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月27日