斯太尔动力股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000760         证券简称：斯太尔            公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况

　　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月14日，在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》，并于2020年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　　2、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年3月30日（星期二）下午14：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月30日上午09:15至2020年3月30日下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：常州生产基地会议室；

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票相结合的方式；

　　5、现场会议主持人：董事长郝鹏先生；

　　6、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议；

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、 股东出席情况

　　参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的股东共52人，代表股份95,396,720股，占公司总股本的12.3596%，其中：参加现场会议的股东或委托代理人共1人，代表股份89,590,000股，占公司总股本的11.6073%；参加网络投票的股东共计51人，代表股份5,806,720股，占公司总股本的0.7523%。根据本公司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。

　　中小股东出席情况：通过网络投票的中小股东51人，代表股份5,806,720股，占公司股份总数0.7523%。同意4,955,520股，占出席会议股东所持股份的5.1946%；反对851,200股，占出席会议股东所持股份的0.8923%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持股份的0.0000%。

　　三、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

　　审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意94,545,520股，占出席会议股东所持有效表决权的99.1077%；

　　反对851,200股，占出席会议股东所持有效表决权的0.8923%；

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0000%。

　　其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持有效表决票数为5,806,720股，具体表决情况如下：

　　同意4,955,520股，占出席会议中小股东所持股份的85.3411%；反对851,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.6589%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-010）及其他相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

　　2、律师姓名：张刚律师、徐紫辰律师

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京大成律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　斯太尔动力股份有限公司

　　2020年 3 月30日