湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：300672                     证券简称：国科微                 公告编号：2020-027

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2020年3月30日以通讯表决的方式召开。会议应表决监事3名，实际进行表决监事3名。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体监事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议并表决，形成如下决议。

　　1、审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉的议案》

　　经核查，监事会认为：《湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于公司的长远发展，同意将《湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。

　　监事会主席黄新军先生参与本次员工持股计划，已回避该项议案的表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及《湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）摘要》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　2、审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》

　　经核查，监事会认为：《湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。因此监事会同意将《湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》提交公司股东大会审议。

　　监事会主席黄新军先生参与本次员工持股计划，已回避该项议案的表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　3、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　经审核，监事会认为：公司此次对募集资金投资项目进行延期，是根据相关项目的实际情况做出的审慎决定，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不涉及募集资金投资项目内容、投资总额、实施主体等的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖南国科微电子股份有限公司监事会

　　2020年3月30日