长春奥普光电技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002338        证券简称：奥普光电        公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年3月30日（星期一）下午2:00

　　网络投票时间：2020年3月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月30日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　（2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：公司董事长贾平先生

　　（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共13人，代表股份114,495,784股，占公司总股份的47.7066%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份数102,354,784股，占公司总股份的42.6478%；参与网络投票的股东及股东代理人共12人，代表股份数12,141,000股，占公司总股份的5.0587%。本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共12人，代表股份12,141,000股，占公司总股份的5.0587%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京安生律师事务所律师对此次股东大会进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过如下议案：

　　1.审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》

　　该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：提名孙守红先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:102,424,407股，表决结果为当选。

　　1.02.候选人：提名李耀彬先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:102,378,901股，表决结果为当选。

　　1.03.候选人：提名韩诚山先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:102,377,901股，表决结果为当选。

　　1.04.候选人：提名黎大兵先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:102,377,901股，表决结果为当选。

　　1.05.候选人：提名王晓慧女士为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:102,377,901股，表决结果为当选。

　　1.06.候选人：提名王勇先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:102,377,901股，表决结果为当选。

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：提名孙守红先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:69,623股

　　1.02.候选人：提名李耀彬先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:24,117股

　　1.03.候选人：提名韩诚山先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:23,117股

　　1.04.候选人：提名黎大兵先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:23,117股

　　1.05.候选人：提名王晓慧女士为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:23,117股

　　1.06.候选人：提名王勇先生为公司第七届董事会董事

　　同意股份数:23,117股

　　2.审议通过《关于提名第七届董事会独立董事的议案》

　　该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：提名马飞先生为公司第七届董事会独立董事

　　同意股份数:102,423,395股，表决结果为当选。

　　2.02.候选人：提名尹秋岩先生为公司第七届董事会独立董事

　　同意股份数:102,377,895股，表决结果为当选。

　　2.03.候选人：提名崔铁军先生为公司第七届董事会独立董事

　　同意股份数:102,377,895股，表决结果为当选。

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：提名马飞先生为公司第七届董事会独立董事

　　同意股份数:68,611股

　　2.02.候选人：提名尹秋岩先生为公司第七届董事会独立董事

　　同意股份数:23,111股

　　2.03.候选人：提名崔铁军先生为公司第七届董事会独立董事

　　同意股份数:23,111股

　　3.审议通过《关于提名第七届监事会监事的议案》

　　该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：提名王建立先生为公司第七届监事会监事

　　同意股份数:102,414,593股，表决结果为当选。

　　3.02.候选人：提名韩志民先生为公司第七届监事会监事

　　同意股份数:102,377,893股，表决结果为当选。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：提名王建立先生为公司第七届监事会监事

　　同意股份数:59,809股

　　3.02.候选人：提名韩志民先生为公司第七届监事会监事

　　同意股份数:23,109股

　　三、律师出具的法律意见

　　北京安生律师事务所孙冲律师、刘卓律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京安生律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司董事会

　　2020年3月30日