江苏中利集团股份有限公司第五届监事会2020年第四次临时会议决议公告

　　证券代码：002309       证券简称：中利集团       公告编号：2020-027

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2020年3月27日以传真和邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2020年3月30日在公司四楼会议室召开第五届监事会2020年第四次临时会议，会议于2020年3月30日如期召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　经审核，监事会认为公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

　　具体详见2020年3月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月30日