怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第11次会议决议公告

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2020-005

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第11次会议通知已于2020年3月19日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2020年3月30日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

　　一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》。

　　《2019年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》。

　　《2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》。

　　《2019年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　监事会认真审阅了公司2019年度报告，认为《2019年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　公司2019年度母公司实现净利润较少，母公司2016年度至2019年度的盈利未能全额弥补2015年度的亏损；目前存在新型冠状病毒肺炎全球扩散的风险，若国外相关地区短期内不能有效控制疫情，而导致公司国外重点客户停产，将对公司产品出口带来不利影响；为应对国外市场下降的风险，公司2020年度计划投资国六新品种及天然气气门专用生产线，扩大国内市场份额，提高公司市场抗风险能力。

　　为满足公司日常经营发展的资金需求，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合实际情况，也符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《章程》及《股东分红回报规划》等相关规定。

　　《2019年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会就该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于第四届监事会第11次会议相关事项的意见》。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司监事会就该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于第四届监事会第11次会议相关事项的意见》。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　监事会

　　二二年三月三十一日