鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》的公告

　　证券代码：002938               证券简称：鹏鼎控股               证公告编号：2020-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司在对《公司章程》中的部分条款进行修改的同时需对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订，《董事会议事规则》相应条款修正前后对比如下：

　　除上述修订内容外，《董事会议事规则》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《董事会议事规则》将同时废止。修订后的《董事会议事规则》（2020年3月）与本修订案同日刊载于巨潮资讯网。

　　本次《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的2/3以上通过后方可生效。

　　特此公告。

　　鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

　　董    事   会

　　2020年3月31日