浙江洁美电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002859            证券简称：洁美科技            公告编号：2020-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于2020年3月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》及相关法律、法规的规定，因公司2019年度业绩未达到《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》规定第二个解除限售期的解除限售条件，公司拟回购注销32名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计83.10万股。本次回购注销完成后,公司股本将由25,847.00万股减少至25,763.90万股，注册资本由258,470,000元人民币减少至257,639,000元人民币。

　　根据以上变化情况，拟对公司章程做如下修订：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　本次章程修正尚需公司2019年年度股东大会审议通过后生效。

　　本次修订的《浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日