湖南方盛制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：603998            证券简称：方盛制药         公告编号：2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南恒兴医药科技有限公司（以下简称“恒兴医药”）；

　　本次担保金额：担保总额为不超过2,000万元（人民币，下同）；恒兴医药另一股东郭建军先生将按持股比例为恒兴医药发生的借款本息偿还义务提供连带责任担保；

　　截至本公告日，公司、恒兴医药尚未与金融机构签署相关融资协议；

　　对外担保逾期的累计数量：0元。

　　一、担保情况概述

　　1、基本情况

　　恒兴医药是一家从事药物临床及临床前试验生物样本分析、体内外药代动力学研究、高端复杂注射剂研发/产业化及药物研发相关的技术及法规咨询服务的公司，致力于为客户打造优质高效的特色性药物研发服务平台。恒兴医药正在积极拓展高端复杂注射剂研发及新药研发的项目，预计其2020年的资金需求量较大，主要用于研发前期的投入。为满足恒兴医药发展需要，公司董事会同意为其向商业银行申请期限不超过三年的借款及授信提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币2,000万元，有效期为自公司董事会批准后起一年。在有效期内，恒兴医药向商业银行申请短期借款或授信，均可要求公司在总额度内提供担保。

　　2、与公司的关系介绍

　　恒兴医药设立于2016年9月12日，公司持有其85%的股权，本次为其担保不构成关联交易。

　　3、交易审议情况

　　上述担保事项已经公司第四届董事会2020年第三次临时会议、第四届监事会2020年第二次临时会议审议通过，根据《公司章程》及《公司对外担保管理办法》规定，由于本次担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　2、主要财务数据

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容及其他事项

　　截至本公告披露日，公司、恒兴医药已与部分银行就担保融资事项主要条款进行协商，但尚未签署相关协议。公司董事会将根据恒兴医药的实际资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优选择合作银行并确定融资方式。

　　恒兴医药另一股东郭建军先生为长沙市C类人才（省市级领军人才），本次拟向银行申请的授信或贷款均是仅限于省市重点人才的贷款优惠项目，相比一般流动资金贷款利率优惠幅度较大，能够有效降低恒兴医药的财务成本；另一方面，郭建军先生将按持股比例为恒兴医药发生的借款本息偿还义务提供连带责任担保，因此本次公司为恒兴医药进行的担保免收担保费。

　　四、董事会意见

　　公司为控股子公司恒兴医药提供担保，有利于恒兴医药业务的正常开展，该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形，公司能够严格控制对外担保的风险。公司独立董事对该事项发表了同意本次担保的独立意见。

　　五、对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司无逾期担保事项；公司对外担保余额为3,024.0932万元（对全资子公司海南博大药业有限公司之全资子公司湖南方盛博大制药有限公司的担保）。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会2020年第三次临时会议决议；

　　2、独立董事发表的独立意见；

　　3、第四届监事会2020年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2020年3月30日