湖南方盛制药股份有限公司 关于参与投资设立的投资基金清算注销的公告

　　证券代码：603998            证券简称：方盛制药         公告编号：2020-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第三次临时会议审议通过，同意对参与投资设立的同系方盛（长沙）医疗投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“同系长沙”）进行清算注销。现将相关情况公告如下：

　　一、清算注销概况

　　1、2017年5月23日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金的议案》，与同系未来（泰兴）资本管理有限公司（以下简称“同系泰兴”）共同出资设立了同系长沙，拟定的基金总规模为2.697亿元人民币，其中，公司为基金的劣后级有限合伙人，认缴出资8,890万元人民币，占基金总规模的32.9625%。2017年，公司实缴出资5,000万元人民币，由于尚未引入优先级资金，公司实缴出资占比98.89%，公司将同系长沙纳入了合并报表范围内。（详见公司2017-050号公告）

　　2、2020年3月28日，公司召开第四届董事会2020年第三次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于参与投资设立的投资基金清算注销的议案》。

　　3、本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

　　二、清算注销标的基本情况

　　名称：同系方盛（长沙）医疗投资基金合伙企业（有限合伙）

　　住所：长沙高新开发区麓松路789号综合楼633室

　　执行事务合伙人：同系未来（泰兴）资本管理有限公司（代表：刘林茂）

　　注册资本：8,990万元

　　类型：有限合伙企业

　　经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　最近一年一期财务数据（未经审计）：

　　单位：人民币元

　　三、清算注销同系长沙的原因

　　因宏观经济和市场环境发生变化，且考虑到同系长沙已实现了预定投资目的，目前无对外投资项目（其投资项目已经转让给公司，详见公司2020-016号公告），为优化资源整合，降低管理成本，公司董事会同意同系长沙终止经营，进行清算注销。

　　四、清算并注销事项的安排

　　1、授权公司经营层协助同系泰兴办理清算并注销的所有相关事项。

　　2、经与同系泰兴沟通，初步拟定清算方案为：清算结束后，将分配10万元现金（即返还同系泰兴实缴出资额）予同系泰兴，剩余资产全部由公司享有。上述剩余资产主要包括剩余现金与债权，其中债权主要由三个部分构成：①公司受让同系长沙持有的湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司股份应付的转让款；②公司向同系长沙的借款（公司前期实缴出资，因未进行投资，故以借款方式借入）；③湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司向同系长沙的借款本息。

　　因同系长沙前期已经纳入公司合并报表范围内，因此，上述债权的承继对公司无实质影响。

　　3、本次清算注销不涉及人员安置。

　　五、对公司的影响

　　本次清算注销同系长沙有助于优化公司组织架构，降低运营成本。同系长沙已无对外投资项目，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。同系长沙清算注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会2020年第三次临时会议决议

　　特此公告。

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2020年3月30日