湖南方盛制药股份有限公司 第四届监事会2020年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：603998         证券简称：方盛制药      公告编号：2020-022

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2020年第二次临时会议于2020年3月28日9:00在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开，会议通知已于2020年3月25日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先生召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意子公司使用最高额度不超过人民币5,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品或进行结构性存款与定期存款。

　　本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http/www.sse.com.cn）刊登的公司2020-019号公告。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、关于为控股子公司提供担保的议案

　　本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http/www.sse.com.cn）刊登的公司2020-021号公告。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　湖南方盛制药股份有限公司监事会

　　2020年3月30日