湖南方盛制药股份有限公司 第四届董事会2020年第三次临时会议决议公告

　　证券代码：603998         证券简称：方盛制药         公告编号：2020-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第三次临时会议于2020年3月28日以通讯表决的方式召开。公司证券部已于2020年3月25日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http/www.sse.com.cn）刊登的公司2020-019号的公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、关于参与投资设立的投资基金清算注销的议案

　　本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http/www.sse.com.cn）刊登的公司2020-020号的公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度

　　本议案详细内容于本公告披露之日在上海证券交易所网站（http/www.sse.com.cn）刊登。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　四、关于为控股子公司提供担保的议案

　　本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http/www.sse.com.cn）刊登的公司2020-021号的公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2020年3月30日