五矿发展股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600058    证券简称：五矿发展   公告编号：临2020-14

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2020年3月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年3月2日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，无缺席会议监事。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《公司2019年度监事会工作报告》

　　同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。

　　（二）《公司2019年度董事会工作报告》

　　监事会认为：2019年公司各位董事严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定，科学决策，规范运作，勤勉、充分的履行了公司赋予的职责，所有董事均出席历次董事会会议，没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。

　　（三）《公司2019年度财务决算报告》

　　同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。

　　（四）《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》

　　公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司资产减值准备计提和核销。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告》（临2020-15）。

　　表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。

　　（五）《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　根据公司2019年度财务决算报告和中审众环会计师事务所出具的审计报告，公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为173,954,179.34元，结转上年度未分配利润-2,142,653,369.69元，会计政策变更（执行新金融工具准则）调整增加期初未分配利润30,853,740.41元，其他权益工具付息减少未分配利润149,548,611.11元，2019年末合并报表未分配利润-2,087,394,061.05元。

　　虽然公司2019年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2019年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-2,087,394,061.05元，结转至下年度。

　　监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。

　　（六）《关于公司<2019年年度报告>及<摘要>的议案》

　　监事会对公司编制的2019年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

　　公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2019年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。

　　公司《2019年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。

　　（七）《五矿发展股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

　　监事会对《五矿发展股份有限公司2019年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。

　　（八）《关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案》

　　同意将本议案提交公司股东大会审议，职工监事骆伟、安力木因与本议案有利害关系主动回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。

　　（九）《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形。同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2020-18）。

　　表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。

　　此外，公司监事会听取了《公司2019年度业务工作报告》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司

　　监事会

　　二二年三月三十一日