广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603813             证券简称：原尚股份            公告编号：2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司全体董事均出席本次会议

　　本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于2020年3月19日以书面方式送达全体董事和监事，会议于2020年3月30日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(二)审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(三)审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(四)审议通过了《关于2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(五)审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(六)审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特别提示：本预算为公司根据现有情况，基于对2020年度公司生产经营内、外部情况假设基础上，不构成公司对2020年度盈利的预测。

　　(七)审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　同意公司以2019年12月31日公司总股本8,970.2万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.32元(含税)，共分配现金股利20,810,864.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

　　(八)审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(九)审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

　　(十)审议通过了《关于2019年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

　　(十一)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　独立董事对该项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　(十二)审议通过了《关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案》

　　表决结果：通过。详细如下：

　　余军任公司董事长，预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币13.16万元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票， 余军回避表决本项议案，余丰为公司董事，系余军的哥哥，需同时回避表决本议案。

　　余丰任公司董事，预计2020年度在本公司领取薪酬为0元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票，余丰回避表决本项议案，余军为公司董事长，系余丰弟弟，需同时回避表决本议案。

　　李运任公司董事、财务总监、副总经理兼董事会秘书，预计2020年度在本公司领取薪酬为人民币69.26万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，李运回避表决本项议案。

　　张宏斌任公司独立董事，预计2020年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，张宏斌回避表决本项议案。

　　朱滔任公司独立董事，预计2020年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，朱滔回避表决本项议案。

　　詹苏香女士系公司监事会主席，预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币22.78万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　赵韫兮女士系公司职工代表监事，预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币11.48万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　柴正柱先生系公司监事，预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币15.50万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述除董事长及独立董事外的其他人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

　　公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

　　(十三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

　　(十四)审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　同意公司根据业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行申请授信，授信额度为人民币1亿元，本次授信品种为：短期流动资金贷款。此次申请的授信主要用于公司流动资金周转，授信期限不超过三年。授信的利息和费用、利率以及授信的延期、展期等条件由公司与贷款银行协商确定。

　　为便于公司向银行机构办理银行授信及担保的申请事宜，董事会同意授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料，签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。此项授权有效期不超过三年。

　　(十五)审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　公司募集资金投资项目信息化建设项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金312.17万元（包含截至2020年3月24日的利息收益29.69万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　(十六)审议通过了《关于回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止公司2018年限制性股票激励计划暨回购注销全部已获授但尚未获准解除限售的限制性股票的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票，回避情况：李运是公司董事，是股权激励对象之一，回避表决本议案。

　　由于公司2018年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票的第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标，当期激励份额不能解除限售，公司将对上述不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。同时，鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，充分保证激励对象工作积极性，真正落实股权激励本质，综合多数激励对象意见，经董事会审慎考虑后，决定终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销首次及预留授予的其余已获授但尚未获准解除限售的限制性股票。

　　公司独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。

　　(十七)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(十八)审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　因上述第2、3、5、7、8、11、12、15、16、17项议案需提交股东大会审议，其中第16、17项议案需要以特别决议审议通过，公司在2020年4月21日在广东广州召开2019年年度股东大会审议上述议案。

　　上述第7、8、10、11、13、15、16、17、18项议案具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com）刊登的公告。

　　特此公告。

　　报备文件：

　　1、广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事宜的独立意见

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事宜的事前认可意见

　　广东原尚物流股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月30日