新东方新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603110       证券简称：东方材料       公告编号：2020-017

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年3月30日下午16点在新东方油墨有限公司会议室以现场形式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知时间。本次会议由拟选监事会主席樊家骅先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事经审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次会议选举樊家骅先生担任公司第四届监事会主席（个人简历详见附件）。

　　2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会经核查后发表如下意见：公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，以提高募集资金的使用效率，适当增加收益，为公司及股东获取更多的回报。监事会同意公司对最高额不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　三、备查文件

　　《新东方新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　新东方新材料股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　附件：

　　樊家骅  先生：中国国籍，无境外永久居留权。1956年生，高中学历。曾任黄岩油墨化学厂供销科长、东方油墨上海办事处主任、桐乡新东方销售总监、计划管理办公室主任，现任公司董事、董事会战略委员会和审计委员会委员。