新东方新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603110       证券简称：东方材料       公告编号：2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年3月30日下午3点20分在新东方油墨有限公司会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，出席本次会议的全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由公司拟选董事长樊黎黎女士主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以现场投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本次会议选举樊黎黎女士为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

　　（上述人员简历见附件）

　　2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》；

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本次会议选举了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体名单如下：

　　以上各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致（上述人员简历见附件）。

　　3、审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经新任董事长樊黎黎女士提名，本届董事会聘任：

　　庄盛鑫先生为公司总经理；

　　周其华先生为公司副总经理兼董事会秘书；

　　王秀玲女士为公司财务总监；

　　曾广锋先生为公司证券事务代表（上述人员简历见附件）。

　　以上人员任期与第四届董事会任期一致。

　　独立董事对本议案发表了同意的意见。

　　4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本次董事会拟在审议通过本议案之日起12个月内，授权公司及全资子公司使用不超过8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募集资金投资项目的前提下，用于购买安全性高、流动性好、提供保本承诺的理财产品。以提高募集资金的使用效率，适当增加收益，为公司及股东获取更多的回报。具体内容详见公司2020年3月31日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上个公告（编号：2020-018）

　　公司独立董事、监事会对本议案发表了同意的意见。

　　三、备查文件

　　《新东方新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　新东方新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　附件：

　　1、樊黎黎  女士：1985年4月生，汉族，本科学历，拥有中国香港永久居留权。2013年3月任台州汇聚投资有限公司总经理；2019年11月至今，任新东方新材料股份有限公司副总经理。

　　2、庄盛鑫先生：1985年5月生，汉族，本科学历，拥有中国香港永久居留权。2014年5月任前海宝润（深圳）融资租赁有限公司董事；2018年1月任新东方新材料股份有限公司投融资部总监。2019年11月至今任新东方新材料股份有限公司副总经理。

　　3、周其华先生：中国国籍，无境外永久居留权。1965年5月生，汉族，本科学历、高级工程师。曾任华光树脂总经理、桐乡新东方常务副总经理；兼任新东方油墨有限公司监事、新东方新材料（滕州）有限公司监事、台州市黄岩大爱塑业有限公司监事。现任新东方新材料股份有限公司总工程师、副总裁、董事会秘书，董事会战略委员会、提名委员会委员。

　　4、王秀玲女士：中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，本科学历，中级会计师。曾任新东方有限财务经理、财务部长。现任新东方新材料股份有限公司董事、财务总监。台州市黄岩亲加亲投资有限公司监事。

　　5、李素珍  女士：中国国籍，无境外永久居留权。1981年6月生，汉族，本科学历、经济师、人力资源师。曾任公司技术办副主任、总裁秘书，后调入桐乡子公司担任行政副总兼总裁办主任、首席安全官、党支部书记，公司职工监事。

　　6、刘翰林  先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，汉族，硕士学历，中国注册会计师。自1984年7月起，在杭州电子科技大学会计学（财务管理、审计学）专业从事教学和管理工作，历任助教、讲师、副教授、教授。现任杭州电子科技大学会计学院教授、浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事、新东方新材料股份有限公司独立董事独立董事。

　　7、范宏  先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，汉族，工学博士、教授、博士生导师。曾任杭州大学化学系副教授、浙江大学化工系副教授、浙江大学化学工程与生物工程学院教授。现任新东方新材料股份有限公司独立董事、浙江大学教授、苏州金枪新材料股份有限公司独立董事、浙江交通科技股份有限公司独立董事。

　　8、王秩龙  先生：中国国籍，无境外永久居留权。1960年生，硕士研究生学历、副教授。曾任杭州电子科技大学财经学院副书记、人文学院副院长、信息工程学院副院长兼副书记、人文与法学院书记兼副院长、杭州电子科技大学资产经营有限公司董事长兼总经理、新东方新材料股份有限公司独立董事。现任杭州电子科技大学法学院教师，杭州集智机电设备制造有限公司独立董事。

　　9、曾广锋  先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，本科学历。2005年入职浙江新东方油墨集团有限公司，任公司人事法务专员、总裁秘书，曾任桐乡新东方行政部部长、计划办副主任、技术管理办公室副主任，现任新东方新材料股份有限公司证券事务代表。