浙江司太立制药股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告

　　证券代码：603520          证券简称：司太立         公告编号：2020-024

　　本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会任期于近日届满。公司于2020年3月30日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》。

　　公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司股东提名，并由董事会提名委员会审核以及董事会审议，确定胡锦生先生、胡健先生、李华军先生及孙志方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，确定杨红帆女士（会计专业人士）、沈文文先生及谢欣女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。经公司股东提名及监事会审议，确定李灵巧先生及唐蒙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

　　上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需经上海证券交易所审核。为保证公司董事会及监事会相关工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应义务和职责。上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江司太立制药股份有限公司董事会

　　浙江司太立制药股份有限公司监事会

　　二二年三月三十一日

　　附件：

　　一、董事候选人简历

　　1、胡锦生先生：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有多年医药、化工行业经验，曾任仙居县造漆厂厂长、台州漆胡涂董事长兼总经理。2000年起在公司任职，担任公司董事长、总经理等职务，现任公司董事长。

　　2、胡健先生：男，1979年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，本科学历。曾任公司制造部副部长，现任上海司太立制药有限公司执行董事，上海键合医药科技有限公司董事长，公司副董事长兼总经理。

　　3、李华军先生： 男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任浙江黄岩新华医药化工厂车间主任，浙江台州海神制药有限公司制造部副部长、部长、生产总监。现任公司副总经理。

　　4、孙志方先生：男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权，硕士研究生。曾任上海国际信托投资公司副科长、华安基金管理有限公司研究总监、上海鑫富越资产管理有限公司合伙人。

　　5、杨红帆女士：女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师、民主党派人士。曾任杭州大学助教、讲师，浙江大学经济学院讲师，浙江浙瑞会计师事务所部门经理，浙江中瑞会计师事务所有限公司董事、部门经理、副主任会计师, 浙江英特集团股份有限公司、浙江世纪华通车业股份有限公司及山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司董事、副总经理，2017年3月至今，担任公司独立董事。

　　6、沈文文先生：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。中国贸促会调解中心调解员，杭州仲裁委员会仲裁员，中国贸促会杭州调解中心特聘调解员，杭州市国际商会常务理事，浙江省国际商会理事，浙江大学光华法学院实务导师。2002年7月至2007年4月任职中国贸促会浙江省分会律师事务部；2007年4月至2019年4月，任职浙江五联律师事务所并担任合伙人，现任北京德恒（杭州）律师事务所合伙人。2017年3月至今，担任公司独立董事。曾获杭州市律师协会优秀律师年度嘉奖，论文获2010年度浙江省律师论坛一等奖，2012年度杭州市律师实务理论研讨会优秀奖，2015年度首届杭州市律师论坛三等奖等。

　　7、谢欣女士：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。科技部重大科学研究计划（973）首席科学家，国家“杰出青年基金”获得者，中青年科技创新领军人才入选者，中科院“百人计划”入选者，第十届“中国青年女科学家奖”获得者，迄今已在Cell Research，Nature Communications, PNAS，Cancer Research，Journal of Immunology等知名学刊上发表论文80余篇，申请发明专利20余项。现任the Journal of Biological Chemistry及中国药理学报编委，中国科学院上海药物研究所研究员及课题组长，国家新药筛选中心副主任。2017年3月至今，担任公司独立董事。

　　二、监事候选人简历

　　1、李灵巧先生：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，工程师。2008年至2018年担任浙江司太立制药股份有限公司药化部副部长、研究院办公室主任、新产品线经理、碘帕醇线经理等职，现任公司人力资源部部长。

　　2、唐蒙先生，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师。2011年至2013年，任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）；2013年-2018年2月，任职于毕马威企业咨询（中国）有限公司；2018年2月至今，任职于中国银联股份有限公司计划财务部。