浙江司太立制药股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603520         证券简称：司太立          公告编号：2020-025

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2020年3月30日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

　　（二）公司已于2020年3月20日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

　　（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　（四）本次会议由监事会主席陈方超先生召集并主持。

　　（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》

　　根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（（坤元评报〔2020〕60号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为914,566,400.00元，低于账面价值942,470,633.31元，本期应确认商誉减值损失27,904,233.31元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失26,416,937.67元。

　　相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《公司2019年年度报告（全文及摘要）》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年年度报告全文及摘要详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度净利润为150,445,960.28元，截至 2019年12月31日，公司可供股东分配的利润为496,452,255.81元。公司决定以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，扣除股权登记日回购专户上已回购股份数，向全体股东按每10股派送现金3.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经监事会审议，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经监事会审议，确定李灵巧先生及唐蒙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人并提请股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　监 事 会

　　二二年三月三十一日