郑州宇通客车股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码:600066           证券简称：宇通客车         编号：临2020-008

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2020年3月20日以邮件和电话方式发出通知，2020年3月28日以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会5名，符合公司章程及有关法律法规的规定。

　　会议审议并通过了以下议题：

　　1、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案将提交2019年度股东大会审议。

　　2、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　3、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年度财务决算报告和2020年财务预算报告》。

　　4、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　5、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2019年度资金使用情况和2020年投资项目计划的议案》。

　　6、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》。

　　7、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2019年度报告和报告摘要》。

　　在全面了解和审核公司2019年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2019年度报告公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果；我们保证公司2019年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　8、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　9、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

　　10、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于受让股权的议案》。

　　为促进公司主营业务发展、提升产品竞争力、降低制造成本，公司分别按照标的公司2019年12月31日经审计的净资产值，受让郑州赛川电子科技有限公司51%股权，交易对价755.07万元；受让郑州宇通模具有限公司51%股权，交易对价944.46万元。

　　11、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于监事会换届的议案》。

　　同意提名张涛先生、张国徽先生和位义辉先生为第十届监事会非职工监事候选人，候选人简历详见附件。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　监事会

　　二零二零年三月二十八日

　　附简历：

　　张  涛  男，1974年出生，本科学历。1996年毕业于重庆大学汽车专业，同年10月进入公司，历任公司产品管理部部长助理、技术中心车身室主任助理、产品管理部部长助理、订单中心订单工程部部长、订单中心副主任。现任公司第九届监事会监事、技术总监。

　　张国徽  男，1981年出生，本科学历。2004年毕业于湖南大学，同年7月份进入公司，历任安驰担保华南大区主管、安驰担保客车金融部主管、安驰担保副总经理、汽车担保租赁中心副主任、安驰担保总经理，现任宇通集团财务公司总经理。

　　位义辉  男，1984年出生，本科学历。2010年毕业于河南农业大学，同年7月份进入公司，历任公司配置器与订单管理模块主管、订单中心技术经理、海外产品事业部配置高级经理，宇通集团经营管理部创业管理高级经理。现任宇通集团经营管理部常务副部长。