郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码:600066           证券简称：宇通客车          编号：临2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于2020年3月18日以邮件和电话方式发出通知，2020年3月28日上午以现场结合通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会9名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持，公司监事列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。

　　会议审议并通过了以下议题：

　　1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　本议案将提交2019年度股东大会审议。

　　2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年度财务决算报告和2020年财务预算报告》。

　　2019年度财务决算报告将提交2019年度股东大会审议。

　　4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员2019年度薪酬考核的报告》。

　　根据2019年公司主要经营目标和工作重点的完成情况，考核结果为合格，按年薪制标准补足高级管理人员2019年度薪资，不再计提奖励。

　　5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　拟以公司现有总股本2,213,939,223股为基数，每10股派发现金股利10元（含税）。

　　本议案将提交2019年度股东大会审议。

　　6、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2019年度资金使用情况和2020年投资项目计划的议案》。

　　2019年度投资项目签订合同总额8.46亿元，付款总额7.01亿元，部分项目正在执行中；2020年公司新增项目总预算额12.29亿元，其中2020年合同额10.91亿元；另外，以前年度递延项目2020年签订合同额3.52亿元。

　　7、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》。

　　本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。

　　2020年日常关联交易预计情况将提交2019年度股东大会审议。

　　8、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2019年度报告和报告摘要》。

　　本议案将提交2019年度股东大会审议。

　　9、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　10、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

　　11、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

　　本议案将提交2019年度股东大会审议。

　　12、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于会计政策和会计估计的议案》。

　　详见《关于会计政策与会计估计变更的公告》。

　　13、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　14、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修订公司制度的议案》。

　　其中关于《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《募集资金管理办法》的修订将提交公司2019年度股东大会审议。

　　15、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于受让股权的议案》。

　　为促进公司主营业务发展、提升产品竞争力、降低制造成本，公司分别按照标的公司2019年12月31日经审计的净资产值，受让郑州赛川电子科技有限公司51%股权，交易对价755.07万元；受让郑州宇通模具有限公司51%股权，交易对价944.46万元。

　　16、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于公司融资授权的议案》。

　　本议案将提交2019年度股东大会审议。

　　17、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于公司提供回购担保责任的议案》。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　18、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会换届的议案》。

　　提名汤玉祥先生、曹建伟先生、于莉女士和卢新磊先生为第十届董事会非职工董事候选人；

　　提名李克强先生、尹效华先生、谷秀娟女士为第十届董事会独立董事候选人。

　　候选人简历详见附件，本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　19、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　定于2020年4月27日召开公司2019年度股东大会。详见《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　郑州宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二零年三月二十八日

　　附简历：

　　汤玉祥  男，1954年出生，大专学历，高级工程师。1993年本公司成立后任董事、副总经理，1996年任总经理、财务负责人，2001年开始担任公司董事长。曾被评为郑州“新长征突击手”、市“十大青年企业家”，多次获郑州市“五一”劳动奖章，1998年河南省劳动模范，2005年全国劳动模范，第十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表。现任公司第九届董事会董事长、兼任总经理。

　　曹建伟  男，1977年出生，本科学历，会计师。2000年7月毕业于郑州大学商学院，同年7月进入公司，历任财务中心主任、企管总监、人力资源总监。现任宇通集团董事、副总裁，公司第九届董事会董事。

　　于  莉  女，1975年出生，研究生学历，工程师，经济师。历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书等职。现任公司第九届董事会董事、董事会秘书。

　　卢新磊  男，1974年出生，本科学历。1998年毕业于吉林工业大学工业设计专业，同年7月进入公司，历任宇通客车底盘车间主任、生产处处长、总经理助理、生产质量总监、生产总监。现任公司人力资源总监。

　　李克强  男，1963年出生，工学博士,清华大学汽车工程系教授，长江学者特聘教授。历任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系主任，现任清华大学汽车工程系教授、清华大学智能网联车辆研究中心主任、东风汽车股份有限公司（600006）、中国汽车工程研究院股份有限公司（601965）和北京四维图新科技股份有限公司（002405）独立董事。现任公司第九届董事会独立董事。

　　尹效华  男，1953年出生，经济学学士。曾任郑州大学商学院副院长；曾兼任华英农业、中原环保、双汇发展、三全食品独立董事。现任郑州大学商学院副教授；兼任豫金刚石、太龙药业独立董事。

　　谷秀娟  女，1968年出生，经济学博士，高级会计师。曾任河南工业大学经济贸易学院院长,北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长、北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长、处长及审计处处长、北京证监局稽查处副处长、处长等；曾兼任好想你、神火股份、牧原股份、兴蓉投资等独立董事。现任河南工业大学金融学教授，享受国务院政府特殊津贴；兼任盛和资源、北新建材和国统股份独立董事。